涉案400多万元 菏泽警方捣毁一为境外诈骗团伙洗钱“车队”

齐鲁网·闪电新闻5月8日讯  前段时间，曹县警方接到公安部下达的指令称，庄寨镇葛某名下的银行卡涉嫌帮助电信诈骗团伙转账洗钱，以此线索为突破口，警方成功捣毁一个横跨多省市，为境外诈骗人员转账、洗钱的“跑分车队”，抓获7人，涉案金额400多万元。

警方通过查询葛某的银行流水，发现葛某的银行卡里进了3笔钱，紧接着被外地公安机关冻结了，这3笔钱全部都是被诈骗资金。办案民警立刻将葛某传唤至公安局，通过审讯，葛某交代，今年3月，朋友李某突然找到他，借用他的银行卡转了几笔钱，并给了他一定的报酬。

曹县警方立刻对李某展开调查，经过大量摸排走访，民警很快发现了李某的活动轨迹，并将其抓获。经过调查，办案民警很快分析出李某的上家为3名浙江籍男子。3人专门组建了一个“车队”，然后来到曹县取现，帮助上游人员转移涉诈资金，从中获利。

所谓“车队”，其实是诈骗团伙发展出来的一个黑灰“产业”，他们以高额佣金为诱饵，在社会上招募人员为他们提供银行卡，再流窜到全国各地“跑分”洗钱，借此逃避警方追踪。“车队”包含“车队长” “车手”，“车队长”专门到全国各地找“卡农”，要求“卡农”提供银行卡收诈骗资金，“卡农”取出钱交给“车队长”，“车队长”将钱接到手以后再转变成虚拟货币，转移给境外人员。

经查，3名浙江籍上线人员通过虚拟货币转移的涉嫌诈骗金额高达400余万元。

目前，曹县警方已抓获7名犯罪嫌疑人，该案还在进一步深挖调查中。